金融行动特别工作组全体会议上周日在巴黎召开时,来自全球205个国家的800多名代表参加了会议,巴基斯坦国内有人猜测它有可能走出灰色名单。
除其他问题外,金融行动特别工作组全体会议力求讨论巴基斯坦和其他国家在履行其打击洗钱和资助恐怖主义的承诺方面取得的进展。被列入灰色名单的国家被认为对全球金融体系构成风险。巴基斯坦自2018年6月以来一直在灰色名单中。
2020年2月19日,媒体开始陆续报道,巴基斯坦将继续留在灰色名单中,直到今年6月。这是不可避免的,因为国际合作审查小组负责评估巴基斯坦2月17日提交的合规报告,据报道,巴基斯坦没有采取足够的措施来遏制恐怖主义融资。
尽管巴基斯坦努力说服国际社会,将2008年11月袭击孟买的虔诚军领导人哈菲兹·赛义德(Hafiz Saeed)定罪。2020年2月13日公布的所有国家评级的最新概览表明,巴基斯坦仅完全遵守40项建议中的一项。巴基斯坦没有注意到许多不足之处。
巴基斯坦的违规行为如此严重,甚至其全天候的朋友、现任金融行动特别工作组主席中国也不支持将其从灰色名单中除名的请求。除土耳其外,所有其他国家都赞成巴基斯坦继续留在灰色名单中,直到6月举行下一次全体会议。
去年10月,金融行动工作队提出的相互评估报告认为,巴基斯坦在承诺采取措施制止恐怖融资和洗钱方面没有取得足够进展。它关切和沮丧地注意到,即使行动计划中的所有最后期限都已到期,巴基斯坦也没有认真处理其资助恐怖主义的风险。
它指责巴基斯坦对资助恐怖主义的风险甚至没有足够的了解,它只大体上处理了27个行动项目中的5个,敦促巴基斯坦“在2020年2月之前迅速完成其全面行动计划”,如果不能做到这一点,它威胁要建议大多数成员国“特别注意与巴基斯坦的商业关系和交易”。
如果巴基斯坦希望从灰色名单上除名,那是不现实的,因为它意识到自己在履行承诺方面的失误。如果说它依靠的是它的朋友中国,那更多的是因为它没有进入黑名单,而不是从目前的灰色名单中脱身。事实仍然是,金融行动特别工作组所遵循的规则和程序认为,这些决定将以协商一致方式作出。考虑到印度也是一个成员国,它不太可能让巴基斯坦脱身,因为它在恐怖融资方面的不良记录。
当然,除了土耳其最近几个月在所有问题上盲目支持巴基斯坦,或许还有一两个以上的国家外,其惨淡的政绩不会得到大多数国家的关键支持,使巴基斯坦脱离灰色名单。伊斯兰堡已被要求对所有恐怖组织的最高领导人定罪和起诉,以表明其对采取反恐行动的承诺。
在巴基斯坦,巴基斯坦领导人为自己避开了被列入“黑名单”的威胁而自鸣得意;但在他们的内心深处,他们一定在为自己被推到了一个令人遗憾的境地而惋惜。巴基斯坦多年来与恐怖主义的关系导致整个政治、社会、经济和法律制度受到大规模污染,几乎不可能采取适当措施应对这一威胁。巴基斯坦不应试图欺骗世界,而应将其视为一个自我救赎的机会。如果它不这样做,它最好的朋友可能会发现很难阻止它滑入黑名单。
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